{"id":3671,"date":"2020-09-22T08:44:19","date_gmt":"2020-09-22T12:44:19","guid":{"rendered":"https:\/\/carlosbuenonoticias.com\/?p=3671"},"modified":"2020-09-22T08:44:19","modified_gmt":"2020-09-22T12:44:19","slug":"estrella-aclara-paso-por-rigurosas-auditorias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/?p=3671","title":{"rendered":"Estrella aclara pas\u00f3 por \u201crigurosas auditor\u00edas\u201d"},"content":{"rendered":"
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Dalton Herrera<\/b><\/div>\n
Santo Domingo, RD<\/b><\/div>\n
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Ingenier\u00eda Estrella defendi\u00f3 anoche la tran\u00adsacci\u00f3n de 1.1 mill\u00f3n de d\u00f3lares que ejecut\u00f3 a la empresa Nashville Finan\u00adcial por pago de servicios prestados en estudios y dise\u00f1os al momento de construir las obras del con\u00adtrato Corredor Duarte I.<\/p>\n

Estrella respondi\u00f3 a un trabajo de investigaci\u00f3n que emiti\u00f3 la periodis\u00adta Alicia Ortega en su In\u00adforme de los lunes, donde mostr\u00f3 que la constructora consorciada con Odebre\u00adcht hizo un pago \u201csospe\u00adchoso\u201d el 1 de diciembre de 2011 a Nashville Finan\u00adcial, de origen paname\u00ad\u00f1a, la cual posee el estatus suspendido en la actuali\u00addad por ser una de las em\u00adpresas vinculadas en ca\u00adsos de corrupci\u00f3n con la constructora brasile\u00f1a.<\/p>\n

Los archivos Fincen es la filtraci\u00f3n de miles de documentos que ex\u00adponen como los grandes bancos facilitaron tran\u00adsacciones criminales y frau\u00addulentas a nivel mundial.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n de 16 meses del Consorcio Inter\u00adnacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, BuzzFeed News y unos 400 perio\u00addistas de 88 pa\u00edses, inclu\u00adyendo el Informe con Ali\u00adcia Ortgea, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la Fincen y que dan una visi\u00f3n generaliza\u00adda del fujo de dinero que habr\u00eda servido para finan\u00adciar la corrupci\u00f3n y la cri\u00adminalidad a nivel mundial.<\/p>\n

Cientos de archivos<\/strong>
\nSeg\u00fan Ortega, se trata de 2,100 archivos conoci\u00addos como reportes de ac\u00adtividades \u201csospechosas\u201d, de las cuales est\u00e1 incluida la que hizo Estrella a Nas\u00adhville Financial en 2011. Al respecto, Estrella repli\u00adc\u00f3 que esa transacci\u00f3n fue reportada como \u201csospecho\u00adsa\u201d por el sistema financie\u00adro dominicano a inicios del a\u00f1o 2017, cuando se co\u00adnoci\u00f3 de los problemas de Odebrecht, por lo que tu\u00advo que someterse a un pro\u00adceso de cumplimiento, jus\u00adtificando las razones y el porqu\u00e9 de los contratos y facturas correspondientes, finalizando de manera exi\u00adtosa el protocolo bancario. \u201cPosteriormente, autori\u00adzamos a un prestigioso or\u00adganismo multilateral con el que tenemos relacio\u00adnes de trabajo, a auditar todas nuestras operacio\u00adnes relacionadas con di\u00adcha constructora, pasando tambi\u00e9n nuestra empresa exitosamente ese riguroso proceso de auditor\u00eda\u201d, recal\u00adc\u00f3 Estrella en un comunicado. Adem\u00e1s, especific\u00f3 que es una pr\u00e1ctica absolutamen\u00adte normal en la industria de la construcci\u00f3n contra\u00adtar servicios externos, que deben de ser cargados a la obra y son rebajados de las cubicaciones o pagados a terceros mediante che\u00adques o transferencias, co\u00admo es el caso de referencia. \u201cEl uso que le d\u00e9 el supli\u00addor a esos pagos, sale de nuestro conocimiento y al\u00adcance\u201d, resalt\u00f3 Estrella.<\/p>\n

Perfil<\/strong>
\nNashville es una empre\u00adsa que era manejada por Fernando Miglaccio, ex\u00adtesorero de la Division de Operaciones Estructura\u00addas, cuyo grupo fue crea\u00addo exclusivamente con el prop\u00f3sito de manejar los sobornos de Odebrecht. En junio del a\u00f1o pasado, Ortega revel\u00f3 que Inge\u00adnier\u00eda Estrella, a trav\u00e9s de la Offshore Porto Alegre Management, de su pro\u00adpiedad, hab\u00eda recibido en\u00adtre septiembre de 2011 y julio de 2012, m\u00e1s de 9.4 millones de d\u00f3lares, pro\u00advenientes de las cuen\u00adtas utilizadas por Odebre\u00adcht para pagar sobornos que quedaron refleja\u00addos en estados bancarios. En ese entonces, la em\u00adpresa dijo por escrito, que a trav\u00e9s de ese offshore, reci\u00adbieron \u201cingresos por contra\u00adtos de obras en las que \u00e9ra\u00admos parte del consorcio\u201d.<\/p>\n

SEPA M\u00c1S
\nDepartamento<\/strong>
\nIngenier\u00eda Estrella ase\u00adgur\u00f3 que a partir de 2017 se cre\u00f3 un depar\u00adtamento de cumpli\u00admiento que, entre sus misiones est\u00e1 someter a ese proceso a todos sus clientes y suplido\u00adres.<\/p>\n

Campa\u00f1aLa transferencia de 1.1 mill\u00f3n de d\u00f3lares con cr\u00e9dito a Nashville se da cuando el pa\u00eds estaba inmerso en la campa\u00f1a pol\u00edtica para las eleccio\u00adnes presidenciales de 2012, faltando solo 5 meses para los comicios de ese a\u00f1o.<\/p>\n

Reportes.<\/strong>
\nEstrella asegura que esa transacci\u00f3n a Nas\u00adhville y todas sus ope\u00adraciones son reporta\u00addas al fisco.<\/p>\n<\/div>\n

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