{"id":3615,"date":"2020-09-21T07:52:00","date_gmt":"2020-09-21T11:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/carlosbuenonoticias.com\/?p=3615"},"modified":"2020-09-21T07:52:00","modified_gmt":"2020-09-21T11:52:00","slug":"la-filtracion-de-los-archivos-fincen-revela-la-tolerancia-de-la-gran-banca-con-el-dinero-negro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/?p=3615","title":{"rendered":"La filtraci\u00f3n de los archivos FinCEN revela la tolerancia de la gran banca con el dinero negro"},"content":{"rendered":"
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Europa Press<\/b><\/div>\n
Madrid, Espa\u00f1a<\/b><\/div>\n
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La documentaci\u00f3n filtrada relativa a unos dos billones de transacciones en los denominados Archivos FinCEN publicados este domingo revelar\u00edan la tolerancia de las grandes instituciones financieras con el dinero negro de criminales y c\u00f3mo les permiten mover fondos por dos billones de d\u00f3lares por todo el mundo.<\/p>\n

Por ejemplo, la documentaci\u00f3n apunta a que JP Morgan movi\u00f3 m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de Londres sin saber qui\u00e9n era su due\u00f1o. El banco descubri\u00f3 m\u00e1s tarde de que se tratar\u00eda de uno de los incluidos en la lista de los diez delincuentes m\u00e1s buscados del FBI, la polic\u00eda federal estadounidense.<\/p>\n

Tambi\u00e9n demuestra c\u00f3mo uno de los aliados del presidente ruso, Vladimir Putin, utiliz\u00f3 una cuenta de Barclays Bank en Londres para evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Parte del dinero se utiliz\u00f3 para comprar obras de arte.<\/p>\n

La docuementaci\u00f3n ha sido obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigaci\u00f3n (CIPI). Recoge 2.500 documentos, la mayor\u00eda remitidos por los propios bancos a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017, sobre conductas sospechosas de sus propios clientes.<\/p>\n<\/div>\n

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