{"id":22484,"date":"2021-11-22T07:46:55","date_gmt":"2021-11-22T11:46:55","guid":{"rendered":"https:\/\/carlosbuenonoticias.com\/?p=22484"},"modified":"2021-11-22T07:46:55","modified_gmt":"2021-11-22T11:46:55","slug":"el-coral-5g-los-25-candados-del-blindaje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlosbuenonoticias.com\/?p=22484","title":{"rendered":"El Coral 5G: Los 25 candados del blindaje"},"content":{"rendered":"
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Ram\u00f3n Cruz Benz\u00e1n<\/b><\/div>\n
Santo Domingo, RD<\/b><\/div>\n
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En el documen\u00adto de solicitud de medida de coerci\u00f3n con\u00adtra los 13 im\u00adputados en el caso Coral 5G, la Procuradur\u00eda Espe\u00adcializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Admi\u00adnistrativa (Pepca) sostie\u00adne que estos crearon em\u00adpresas, evitaban auditor\u00edas con cuadres ficticios, utili\u00adzaban bienes incautados como propios y destruye\u00adron y fabricaron eviden\u00adcias para mantener oculta la red, entre otras activida\u00addes delictivas.<\/p>\n

Seg\u00fan la solicitud de medi\u00addas de coerci\u00f3n en contra de los encartados, que consta de 634 p\u00e1ginas en las que se\u00f1a\u00adla 25 caracter\u00edsticas que ten\u00eda la red, el grupo cre\u00f3 institu\u00adciones para suplirles combus\u00adtibles y materiales gastables que nunca eran entregados, para lo que realizaban cua\u00addres ficticios.<\/p>\n

Seg\u00fan la instancia, los im\u00adputados \u201cnombraron perso\u00adnas de confianza en los de\u00adpartamentos de auditor\u00eda, despacho de combustible, almac\u00e9n, raciones alimen\u00adticias, inteligencia y cuen\u00adtas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d.<\/p>\n

Se\u00f1ala que el grupo tam\u00adbi\u00e9n asign\u00f3 partidas mi\u00adllonarias mensuales para raciones y operaciones de in\u00adteligencia, que eran utiliza\u00addas para gastos personales e inversiones de los directo\u00adres y financieros de las insti\u00adtuciones.<\/p>\n

Afirma que tambi\u00e9n exi\u00adg\u00edan sumas millonarias, co\u00admo sobornos, a empresa\u00adrios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Se\u00adguridad Tur\u00edstica (Cestur).<\/p>\n

Asimismo, anota la acusa\u00adci\u00f3n, \u201cutilizaron militares y polic\u00edas que se prestaron pa\u00adra hacer millonarias transac\u00adciones sin justificaci\u00f3n de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fon\u00addos extra\u00eddos del patrimonio p\u00fablico, a trav\u00e9s de institucio\u00adnes castrenses y otras organi\u00adzaciones\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan el expediente, los pro\u00adcesados \u201cinyectaron dinero en una empresa disfrazada de aso\u00adciaci\u00f3n, que realiz\u00f3 operacio\u00adnes millonarias t\u00edpicas de una organizaci\u00f3n empresarial, pe\u00adro con el objetivo de evadir la fiscalizaci\u00f3n de las sociedades com\u00e9rciales se le dio aparien\u00adcia de una Organizaci\u00f3n no Gu\u00adbernamental\u201d, explica.<\/p>\n

Indica que pese a la crea\u00adci\u00f3n de las empresas para ad\u00adquirir bienes, estas no presen\u00adtan operaciones comerciales, y establece que su \u00fanico fin era \u201cdarle apariencia licita a las propiedades que adqui\u00adr\u00edan los miembros de la orga\u00adnizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Se\u00f1ala que en ese proce\u00adso tambi\u00e9n fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma \u201cson maniobras propias del crimen organiza\u00addo y le serv\u00edan de escudo para disfrazar operaciones millo\u00adnarias de lavado de activos\u201d.<\/p>\n

Los implicados \u201cdistraje\u00adron fondos del Estado a trav\u00e9s de personas que figuraban en n\u00f3minas p\u00fablicas sin trabajar y recib\u00edan un pago mensual a cambio de ser prestanom\u00adbres, obtener una peque\u00f1a suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobra\u00addo, cada mes, para ser distri\u00adbuido entre los miembros de la organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico afir\u00adma que esta red utilizaba se\u00adllos de la Contralor\u00eda Gene\u00adral de la Rep\u00fablica y otras instituciones para dar apa\u00adriencia licita a sus operacio\u00adnes.<\/p>\n

Fruto de esas maniobras, agrega, \u201cadquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de \u00faltima generaci\u00f3n, fin\u00adcas, empresas, cuentas banca\u00adrias…) para colocar los activos distra\u00eddos del patrimonio p\u00fa\u00adblico y hacerse titulares a tra\u00adv\u00e9s de personas f\u00edsicas y jur\u00ed\u00addicas de cuantiosas fortunas\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, a\u00f1ade, utilizaron bienes incautados como pro\u00adpios, acciones que afirma les permit\u00edan poseer un estilo de vida propio del crimen orga\u00adnizado.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico solici\u00adta, en la solicitud de medida de coerci\u00f3n, que el caso sea decla\u00adrado complejo y a los imputa\u00addos se les dicte 18 meses de pri\u00adsi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

En el caso figuran, como imputados, el general Juan Carlos Torres Robiou; el ge\u00adneral Julio Camilo de los San\u00adtos Viola; el general Boaner\u00adges Reyes Batista, el capit\u00e1n de nav\u00edo Franklin Antonio Mata Flores; el coronel para\u00adcaidista Carlos Augusto Lan\u00adtigua Cruz; el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzm\u00e1n Alc\u00e1ntara; el teniente coronel Erasmo Roger P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez; el teniente coronel Kelman Santana Mart\u00ednez; el ma\u00adyor Jos\u00e9 Manuel Rosario Pi\u00adr\u00f3n; C\u00e9sar F\u00e9lix Ramos Ova\u00adlle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan Luc\u00eda Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez y Esmeralda Ortega Polanco.<\/p>\n

Una empleada clave en el entramado<\/strong>
\nLa Pepca sostiene, en su ins\u00adtancia, la teor\u00eda de que m\u00e1s del 90% de las operaciones financieras de esta red de co\u00adrrupci\u00f3n fueron realizadas por la imputada Esmeralda Ortega Polanco, en una su\u00adcursal del Banco de Reservas en la avenida Venezuela, de Santo Domingo Este.<\/p>\n

En concurso con esa ge\u00adrente bancaria, anota, \u201cse evitaban los controles del sistema financiero, eviden\u00adci\u00e1ndose en que, a pesar de haberse manejado cien\u00adtos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos repor\u00adtes de transacciones sospe\u00adchosas y escasos reportes de transacciones en efectivo\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1ala el en\u00adte acusador que los imputa\u00addos eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su geren\u00adte, para que las transacciones realizadas por estos polic\u00edas y militares nunca generaran alertas de Reportes de Tran\u00adsacciones Sospechosas (ROS) en el Sistema Financiero Do\u00adminicano.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico sos\u00adtiene que la imputada era una especie de \u201casistente financie\u00adra\u201d del coronel Rafael N\u00fa\u00f1ez de Aza, uno de los imputados en el caso<\/p>\n

Expareja de oficial ten\u00eda control de empresa<\/strong>
\nDe acuerdo al documento, la imputada Luc\u00eda Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez, pareja sentimental y madre de dos hijos del im\u00adputado N\u00fa\u00f1ez de Aza, man\u00adten\u00eda el control operativo y la administraci\u00f3n de dicha em\u00adpresa, adem\u00e1s de trabajar en el \u00e1rea financiera del Cestur, espec\u00edficamente como suben\u00adcargada de auditor\u00eda interna.<\/p>\n

Se\u00f1ala que esta imputa\u00adda, buscando c\u00f3mo desligar\u00adse de la empresa en los docu\u00admentos societarios, le otorg\u00f3 a su asistente, Nicole Gonz\u00e1\u00ad<\/p>\n

lez N\u00fa\u00f1ez, el 7 de diciembre de 2015, un poder para reali\u00adzar gestiones de aperturas de cuentas a nombre de la em\u00adpresa, en la sucursal del Ban\u00adco de Reservas de la avenida Venezuela, y adem\u00e1s le auto\u00adrizaba la firma de cheques a nombre de SSA Corporation.<\/p>\n

Similitudes en manejo de n\u00f3minas<\/strong>
\nUna de las principales fuen\u00adtes de recursos il\u00edcitos utili\u00adzada por los miembros del entramado consist\u00eda en la distracci\u00f3n de fondos de las n\u00f3minas del Cuerpo Especia\u00adlizado de Seguridad Tur\u00edsti\u00adca (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presi\u00addencial (Cusep).<\/p>\n

Se establece que exist\u00eda un esquema tipo piramidal en el que, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos To\u00adrres Robiou, aprobaba nom\u00adbramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el im\u00adputado coronel Yehudy Blan\u00addesmil Guzm\u00e1n Alc\u00e1ntara, en n\u00f3mina por el gerente fi\u00adnanciero, el imputado Rafael N\u00fa\u00f1ez de Aza, y el encargado de tecnolog\u00eda y n\u00f3mina, im\u00adputado Ra\u00fal Alejandro Gir\u00f3n Jim\u00e9nez.<\/p>\n

ENTRAMADO<\/strong>
\nPasos para no levantar alertas.<\/strong>
\nSeg\u00fan la pieza acu\u00adsatoria levantada por el Ministerio P\u00fablico, los imputados eligieron una sucursal del Banco de Reservas y a su ge\u00adrente, para que las tran\u00adsacciones realizadas por estos polic\u00edas y mi\u00adlitares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospe\u00adchosas en el Sistema Fi\u00adnanciero Dominicano.<\/p>\n<\/div>\n

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